임시주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일 시 : 2023년 08월 04일 (금) 16시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-86 기가비스 본점 회의실

3. 회의목적사항
1) 부의안건
제1호 의안 : 사외이사 선임의 건

※ 사외이사 후보자 약력
– 성명 : 김경범
– 출생년월 : 1965-04
– 주요경력 : 현) 국립교통대학교 기계자동차공학부 교수
전) 국립교통대학교 대학교육혁신원 원장

4. 주주총회 참석 시 준비물
1) 의결권 직접행사 : 신분증, 주총참석안내장
2) 의결권 간접행사 : 동봉한 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 대리인의 신분증, 주총참석안내장)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사는 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

※ 금번 주주총회시 장소가 협소한 관계로 주차가 불가하며, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해 부탁드립니다.

2023년 07월 20일

기가비스 주식회사

대표이사 강해철 (직인생략)